FTX наближається до угоди визнання провини

Звіт: Колишній директор з розробки FTX Нішад Сінгх веде переговори про визнання провини з прокуратурою Звіт: Колишній директор з розробки FTX Нішад Сінгх веде переговори про визнання провини з прокуратурою Інший член найближчого оточення Сема Бенкмана-Фріда нібито планує визнати себе винним у кримінальному обвинуваченні за його участь у ймовірному шахрайстві, яке сталося на криптовалютній біржі FTX. Згідно з неназваними джерелами, знайомими з цією справою, Нішад Сінгх, колишній директор з розробки FTX, намагається домовитися про угоду з прокурорами Нью-Йорка. Джерела кажуть, що колишній інженерний директор FTX наближається до угоди про визнання провини, Сінгх може надати критичні свідчення У п’ятницю репортер Bloomberg Еллісон Верспрілль повідомила , що Нішад Сінгх, колишній директор з розробки FTX, веде переговори про угоду з федеральними прокурорами Манхеттена. Двоє інших осіб із найближчого оточення Сема Бенкмана-Фріда, колишній генеральний директор Alameda Research Керолайн Еллісон і співзасновник FTX Гері Вонг, вже визнали себе винними за звинуваченнями, пов’язаними з багаторічним шахрайством, яке нібито мало місце у FTX з 2019 року.

Неназвані джерела, знайомі з цією справою, повідомили Versprille про угоду, і репортер зазначив, що угода з Сінгхом не була завершена. Прокуратура Південного округу Нью-Йорка (SDNY) відмовилася коментувати передбачувану угоду, а Versprille також зазначив, що представник Bankman-Fried відмовився від коментарів. Якщо Сінгх дійсно співпрацюватиме з владою проти Бенкмана-Фріда, колишній генеральний директор FTX буде переважати, оскільки Ван і Еллісон вже співпрацюють з владою.

Нішад Сінгх, колишній директор з розробки FTX.

Банкман-Фрід очікує суду, призначеного на 3 жовтня 2023 року, і прокурори намагалися обмежити його використання певних типів електронних пристроїв. Причиною позовів прокуратури проти використання певної електроніки є те, що Бенкмен-Фрід використовував VPN у січні та лютому 2023 року. Хоча суддя обмежив використання колишнім керівником FTX наскрізних зашифрованих служб обміну повідомленнями наприклад Signal, ще не прийнято рішення щодо обмеження використання інших форм електроніки, таких як VPN.

Бенкман-Фріду загрожує понад 100 років ув'язнення за злочини, у яких його звинувачують, і він не визнав себе винним за вісьмома пунктами звинувачення. 13 грудня 2022 року федеральне велике журі присяжних на Манхеттені висунуло обвинувачення співзасновнику FTX , а адвокат SDNY Деміан Вільямс заявив, що його звинуватили в «шахрайстві, відмиванні грошей і фінансуванні кампанії». Сінгх відіграв вирішальну роль у розробці та інфраструктурі FTX, і спочатку його найняла Alameda Research у 2017 році. Через два роки Сінгх почав тісно співпрацювати з Бенкман-Фрідом і старшими лейтенантами FTX.

Якщо Сінгх укладе угоду і визнає себе винним, він стане третім членом найближчого оточення Бенкмана-Фріда, який це зробить. Невідомо, чи співпрацюють інші співробітники FTX або Alameda з федеральними прокурорами. Головний прокурор SDNY Вільямс двічі згадував, що якщо хтось зіграв роль у краху FTX і не заявив про це, він повинен зробити це до того, як влада постукає в їхні двері. «Якщо ви брали участь у неналежній поведінці на FTX або Alameda, зараз настав час попередити це», — наголосив Вільямс після того, як виявив, що Ван і Еллісон співпрацювали.

#tags

Alameda Research , Керолайн Еллісон , Співпраця , Корупція , судове провадження , кримінальні звинувачення , Криптовалюта , Кіберзлочинність , Деміан Вільямс , обман , електронні пристрої , розкрадання , інжиніринг , Федеральні прокурори , фінансові злочини , фінансові зловживання , Шахрайство , ftx , Гері Вонг , обвинувачення , звинувачення ,Внутрішнє коло , інсайдерська торгівля , розслідування , суддя , присяжні , правова система , Манхеттен , незаконне привласнення , неправомірна поведінка , відмивання грошей , Нішад Сінгх , угода про визнання провини , Сем Бенкмен-Фрід , sbf , SDNY , шахрайство з цінними паперами , вирок , сигнал , головний прокурор , судовий процес , VPN , Wire Fraud